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法律上对于涉案财物的处理

作者: 日期:2022-09-08 11:30:09

《刑法》第六十四条规定了对涉案财物的处理原则:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还,违禁品和犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

《刑事诉讼法》针对涉案财物的特别程序有:犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序。一般案件中的涉案财物遵循《公安机关涉案财物管理若干规定》、《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》、《公安部规定》、《刑诉规则》、《刑诉解释》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》。

涉及涉案财物处理的法律规范很多,内容庞杂。依照刑事诉讼的不同阶段,有着不同的处理策略与工作重心。

(一)侦查阶段

在侦查阶段,侦查机关可以自主决定对涉案财物采取搜查、扣押、冻结等程序上的强制性措施,但不能采取扣、划等实体性处分措施。当然,对于经查明与案件无关的财产和被害人的合法财产,法律规定侦查机关应当及时返还。

搜查、扣押、冻结既是侦查机关在侦查活动中对财物采取的强制性措施,也可以被看作是侦查机关履行追缴职责的强制性手段。其目的在于发现和保全能够证明犯罪嫌疑人有罪、无罪或者罪重、罪轻的物品,以取得确实充分的证据和准确地核实证据。

扣押物证,冻结存款、汇款的另一重要目的在于避免涉案财物被进一步非法转移、隐匿,属于财产保全措施,从而为以后判决的顺利执行提供物质保障。

侦查阶段结束,如果案件移送审查起诉,则扣押、冻结的涉案财物应及时随案移送,公安机关不得截留。

然而公安机关根据法定情形撤销案件情况下对涉案财物的处理,司法实务中做法不一而同,又可根据案件情况分为以下几种情况:

1.当事人行为属于一般违法行为,尚不足以构成犯罪而撤销案件的时候,检察院应当提出检察意见,移送主管机关处理,公安机关可以自行或移送主管机关处理。侦查机关可以决定将财产返还被害人,但不能没收。

2.当事人死亡时,对其存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的,可以申请人民法院裁定通知冻结存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人,公安机关不能直接扣划存款、汇款。

3.在当事人行为已过追诉时效以及经特赦令免除刑罚情形下,有的公安机关会没收其违法所得,有的公安机关则不会对涉案财物做出处理。

无论如何,在侦查阶段,公安机关对于涉案财物都没有最终的决定权,只能采取一些强制措施,但是不能做出罚没、追缴等决定。

(二)审查起诉阶段

审查起诉阶段作为侦查和审判的中间环节,在决定提起公诉的情况下,其对于涉案财物的处理是:

继续侦查阶段的扣押、冻结等强制措施,经审查需要提起公诉的,对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。

如果经审查决定不起诉的案件,其对于涉案财物的处理为:
需要对侦查中扣押、冻结的财物解除扣押、冻结的,应当书面通知作出扣押、冻结决定的机关或者执行扣押、冻结决定的机关解除扣押、冻结。可以根据案件的不同情况,责令被不起诉人赔偿损失;需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,连同不起诉决定书一并移送有关主管机关处理。

特殊情况,如犯罪嫌疑人死亡的情况下,法律只规定了对其相应汇款、存款的没收措施——通过申请人民法院做裁定的方式,对其它形态的涉案财物,如违法所得不动产的处理没有明确规定。

(三)审判阶段

人民法院对于扣押、冻结在案的被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对于被害人的合法财产,被害人明确的,扣押、冻结机关应当依法及时返还。但须经拍照、鉴定、作价,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续入卷备查。

简言之,人民法院对涉案财物有最终的认定权,但其它机关可以依据人民法院的生效判决对涉案财物进行处理。

可以看到,目前我国的刑事诉讼法律法规对于涉案财物的处理规范虽然很多,总的来说还是没有超出《刑法》第64条的原则性规定,也即违法所得应当予以追缴或者责令退赔;违禁品和犯罪所用的本人财物,应当予以没收;对被害人的合法财产,应当及时返还。但是这些规范并没有回应当事人及其家属最关切的问题——如何准确界定违法所得?而这正是律师从事刑事案件涉案财物辩护的核心区域。


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